美國(guó)據(jù)悉在調(diào)查花旗與受制裁俄羅斯富豪Kerimov的關(guān)系

熱點(diǎn) 2024年11月15日 05:20 39 admin

　　據(jù)知情人士透露，美國(guó)正在調(diào)查花旗與一名受制裁俄羅斯官員的關(guān)系。

　　因討論未公開(kāi)信息而要求匿名的這位知情人士表示，美國(guó)司法部、聯(lián)邦調(diào)查局和國(guó)稅局的調(diào)查重點(diǎn)是花旗為Heritage Trust所做的工作，這家公司持有Suleiman Abusaidovich Kerimov的資產(chǎn)。Kerimov是一位俄羅斯億萬(wàn)富翁，美國(guó)此前表示他利用政府腐敗獲利。

　　這位知情人士說(shuō)，調(diào)查的一部分是審查花旗為防止金融犯罪而實(shí)施的反洗錢政策和系統(tǒng)。

　　監(jiān)管機(jī)構(gòu)近年來(lái)因花旗在風(fēng)險(xiǎn)管控方面的缺陷對(duì)其進(jìn)行了處罰。美聯(lián)儲(chǔ)在7月表示該行在解決2020年收到的兩項(xiàng)同意令方面進(jìn)展不足，并對(duì)其處以1.36億美元的罰款。

美國(guó)據(jù)悉在調(diào)查花旗與受制裁俄羅斯富豪Kerimov的關(guān)系

　　“花旗承諾以遵守所有適用法律法規(guī)的最高標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展所有業(yè)務(wù)，”花旗發(fā)言人在電郵聲明中表示。“與此同時(shí)，我們正在積極結(jié)束在俄羅斯的幾乎所有機(jī)構(gòu)銀行業(yè)務(wù)，除了那些履行剩余法律和監(jiān)管義務(wù)所必需的業(yè)務(wù)，同時(shí)繼續(xù)關(guān)閉我們?cè)诙砹_斯的消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)。”

標(biāo)簽：花旗